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全力支持疫情防控工作!人行嘉兴市中心支行“反洗钱”在行路
2020-02-14 11:48:10

  为有效助力新型冠状病毒肺炎防控工作,前不久,人行嘉兴市中心支行在“新冠疫情”防控期间及时调整反洗钱工作部署,有的放矢、精准施策,提醒辖内经济部门在突出时期积极推行好反洗钱义务,防范新形式洗钱活动的发生,劳动全市防疫大局。


  为及时安排特殊时期反洗钱各项工作,2月6日,人行嘉兴市中心支行结合全市防疫工作整体布局和辖内经济部门复工实际状况,向全县经济部门下发了《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间做好反洗钱工作有关问题的通告》。同时,穿过微信、钉钉、电话机联系等方法指导全市经济部门结合各地疫情防控安排和其中管理要求,以不变应万变进行反洗钱日常工作。


  “咱们积极组织法人义务机构制定反洗钱工作暂行应对方案,对方案中涉及操作流程或工作时限调整之切实可行内容以电子邮件等方法报备当地人民银行,并搞好对国民经济部门的提示支持,随时线上回答解难,成功监管服务两不耽误。”人行嘉兴市中心支行相关负责人说。


  据了解,为搞好客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等工作,在人行嘉兴市中心支行的集体下,辖内银行机构通过修改反洗钱业务系统时限设置等方法,落实了身份识别、可疑甄别等实际反洗钱业务的灵敏合规处理。


  “各保险机构积极引导客户使用线上理赔平台、视频查勘工具,成功出险理赔时通过非现场、非接触方式完成限额以上被保险人或受益人的地位识别工作,既保护了他家权益,也达到了防疫目的。”人行嘉兴市中心支行相关负责人说。


  为深化疫情防控期间的刑事犯罪风险管理,人行嘉兴市中心支行组织全市各金融部门合理调配资源,切切实实提高对跨境资金流动、假借慈善团体或捐款等名义进行资产转移或诈骗等违法犯罪活动的特殊资金交易监测工作。如1月29日,某银行依据客户反馈的买进口罩款疑似被诈骗的状态,适时启动应急响应措施,仅用时不到4个小时就将客户78万元口罩购置款原路退回,维护了防疫期间客户资金安全。


  初时,在人行嘉兴市中心支行的要求从,全省各金融部门根据灾情防控机构和食指实际状况,正好简化反洗钱客户身份识别和资料保存要求。


  “在灾情结束之后,咱们会再按有关规定补充开展相关个人或实体的用户身份信息收集和留存工作。”人行嘉兴市中心支行相关负责人告诉记者。


  值得一提的是,为确保疫情防控期间各项工作有序进行,人行嘉兴市中心支行反洗钱部门实施弹性工作制,在防疫期间职责到岗、义务到人口,适时回应全市经济部门的办事问题、和谐解决遇到的题材。


来源:读嘉新闻 记者:沈哲韬 通讯员:徐昭 编纂:沈哲韬 责编:杨洁

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